会议召开地址：广东省潮州市火车坐南片B11-4-1地块，公司三楼会议室会议召集人：广东四通集团股份无限公司董事会三、引见公司董事、监事、高级办理人员、律师及其他人士的出席环境四、选举股东代表加入计票和监票5、《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）”为公司审计机构的议案》6、《关于公司向银行申请2025年度分析授信额度的议案》7、《关于公司及子公司利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》8、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》为泛博投资者的权益，保障股东正在本次股东大会期间依法行使，按照《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会法则》和公司《股东大会议事法则》等相关，特制定本会议须知：一、公司担任本次股东大会的议程放置和会务工做，出席会议人员该当公司工做人员放置，配合好会议次序。二、为股东大会的一般次序，除出席会议的股东或者股东代办署理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级办理人员、律师、本次会议议程相关人员及会务工做人员以外，公司有权其他人员进入会场。对于影响股东大会次序和损害其他股东权益的行为，公司将按加以。三、出席股东大会的股东、股东代办署理人该当持身份证或者停业执照复印件、授权委托书等证件按股东大会通知登记时间打点签到手续，正在大会掌管人颁布发表现场出席会议的股东和股东代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东准绳上不克不及加入本次股东大会。四、取会股东依法享有讲话权、质询权、表决权等各项。股东应认实履行权利，盲目恪守大会规律，不得影响大会的一般法式或者会议次序，不得其他股东的权益。股东讲话从题应取本次股东大会表决事项相关，取本次股东大会议题无关或将泄露公司贸易奥秘，或有较着损害公司或股东的配合好处的质询，大会掌管人或相关人员有权回覆。五、为提高会议议事效率，正在就股东的问题回覆竣事后即进行表决。现场会议表决采用记名投票体例，请股东按要求填写看法由大会工做人员同一收票。六、本次股东大会由股东代表、监事代表和律师加入计票、监票，对投票和计票过程进行监视，由掌管人发布表决成果。按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、中国证监会发布的《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号-年度演讲的内容取格局》等法令、律例、规范性文件的相关以及监管部分对2024年年报工做的指点看法和要求，广东四通集团股份无限公司（以下称“公司”）编制了2024年年度演讲及摘要，详见2025年4月29日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）的《四通股份2024年年度演讲》及《四通股份2024年年度演讲摘要》。上述议案曾经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请列位股东及股东代表审议。2024年度，公司董事会严酷按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例的要乞降《公司章程》、《董事会议事法则》的，切实履行股东大会付与的董事会职责，勤奋尽责地开展各项工做，不竭优化公司布局，鞭策公司持续、不变、健康的成长，无效地保障了公司和全体股东的好处。现将2024年度董事会工做环境演讲如下：2024年公司共实现停业收入28，521。75万元，较上年增加53。50%；实现归属于上市公司股东的净利润-2，346。84万元。截至2024年12月31日，公司总资产为104，753。55万元，归属于上市公司股东的净资产为97，179。92万元。（一）2024年董事会及各专业委员会认实履行职责，正在完美公司管理、加强内部节制扶植等方面积极地开展了相关工做，了公司的健康运转和有序成长。演讲期内，公司共召开董事会6次，会议的通知、召开、表决法式合适《公司法》等法令、律例及《公司章程》、《董事会议事法则》的要求，具体味议环境及决议内容如下：2024年度，公司共召开1次股东大会。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相关法令律例和《公司章程》的要求，严酷施行了股东大会的各项决议，及时无效地完成了股东大会授权的各项工做。公司董事会下设董事会审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会及计谋委员会，各特地委员会均严酷按照议事法则，尽职尽责，积极阐扬了审核取监视的感化，为董事会的科学决策供给了专业性的和看法。演讲期内，公司董事会审计委员会召开了5次会议、计谋委员会召开了1次会议、提名委员会召开了2次会议、薪酬取查核委员会召开了1次会议，全体委员充实阐扬专业劣势，对公司拟做出的严沉决策提出了专业看法和，为董事会决策供给了优良的支撑。公司严酷按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司消息披露办理轨制》等相关，认实履行消息披露权利，消息披露的线年度，公司共披露按期演讲4份，姑且通知布告30份。同时，公司董事会指点董事会秘书和董事会办公室认实做好公司投资者关系办理工做，保障公司取证券监管机构、股东及现实节制人、证券办事机构、等机构之间的优良沟通。期间，通过召开业绩申明会、专线德律风、上证e互动平台等多种渠道取投资者连结优良沟通，加强了投资者对公司的领会，推进公司取投资者之间的良性互动关系。正在家居糊口用瓷从业范畴，公司通过多种渠道拓宽市场，加鼎力度进行市场调研，研究方针市场的消费者需求、采办习惯以及市场趋向，阐发合作敌手的产物特点、价钱策略和市场表示。按照产物特征将市场细分分歧的客户群体；成立多样化的发卖渠道，加入国表里陶瓷展会和博览会，充实展现公司产物，成立身牌抽象。取潜正在客户和合做伙伴成立联系，拓展市场渠道。操纵社交、内容营销等收集东西提拔品牌正在线可见度。正在深耕从业的同时，公司采纳了多元化运营计谋，对新材料营业进行摸索，开辟了锆钛矿产物精辟营业，寻求更多的投资机遇。演讲期内，公司新增设立控股子公司大连壹唯新材料无限公司，次要处置锆、钛等矿产物精辟和发卖营业。公司正在运营成长的数十年里已成立了较为不变的客户资本系统，演讲期内，公司以客户至上为旨，深化客户关系，提高客户对产物的对劲度，添加反复采办率，提拔市场所作力。具体如下：正在客户需求方面，对客户需求进行了认实的阐发，按照客户需求、采办力和消费习惯，将客户划分分歧群体，供给个性化办事；正在产物设想和质量方面，对产物进行优化，供给多样化、立异的产物，严酷把控产质量量，确保产物合适国际尺度；正在沟通取反馈方面，成立优良的沟通取反馈渠道，通过多种渠道的客户沟通机制，如德律风、邮件、社交和正在线客服，设立客户反馈系统，激励客户提出贵重的看法和，及时响应；正在办事方面，供给优良的售后办事，推出增值办事，供给定务，满脚客户的特殊需求，为常客供给扣头价，成立安定的客户关系。公司继续加大陶瓷出产的科技研发投入，积极研发新手艺新工艺新器型，正在制制工艺、产物系统和气概器型上，愈加切近市场，满脚消费者的需求。具体如下：正在烧成手艺方面，公司积极结合高校，取中国科学院广州能源研究所等单元开展产学研合做，结合研发大截面高效节能型燃气地道窑，提高烧成效率、缩短烧成周期、降低能耗、提拔陶瓷产物烧成质量；正在产物成型工艺方面，公司通过接收国表里先辈的成型手艺，连系本身具体产物的成型特征，采用机械化、半从动化和手工相连系的出产工艺，大幅降低工人劳动强度，无效改善工人功课，提超出跨越产效率，开辟出顺应三大类产物出产的特殊工艺，可以或许出产出具有特色和个性化的系列产物。为应对日益激烈的市场所作，公司全力奉行精益化办理模式，全面深切地节制并削减不需要的开支，力图最大程度降低运营成本，从出产、运营、办理等多个维度入手，全方位优化流程，降低成本，提拔效率。具体如下：正在出产环节，公司持续通过出产线、工艺手艺以及原料轮回操纵手艺研发来降低能源耗损及材料成本，优化出产流程、提拔设备操纵率；正在运营方面，实施精细化办理，成立尺度化功课流程，提高运营效率，降低运营成本，改善公司业绩。为提拔全员降本认识，公司成立了完美的成本节制目标分化系统，将总体成本节制方针从公司层面层层分化至各部分，再由各部分细化到各工段，确保每位员工都明白本身正在成本节制中的义务。这一行动成功将“成本最优化”从运营办理团队，逐渐渗入到出产一线、二线的每一位员工，无效实现了产物制形成本和各项费用的精细化节制，为公司可持续成长奠基了根本。公司严酷恪守消息披露相关法令律例和监管要求，以投资者需求为导向，提高消息披露的质量取通明度。确保消息披露内容实正在、精确、完整、及时、公允，避免呈现虚假记录、性陈述或严沉脱漏。勤奋做好按期演讲中对公司的运营环境、市场所作力、财政情况、手艺研发进展等环节消息的细致披露，为投资者供给更全面的消息。加强对姑且通知布告的办理，对于公司的严沉事项，如严沉合同签定、并购沉组等事项，及时发布姑且通知布告，向投资者及时传送公司的主要动态，便于投资者做出合理的投资决策。公司高度注沉投资者关系办理，积极拓展取投资者沟通的渠道取体例，建立多元化的沟通平台，操纵股东大会、业绩申明会、投资者热线、上证e互动等体例加强取投资者的沟通交换，合规传送公司价值相关消息，提拔投资者对公司计谋和持久投资价值的认同感。演讲期内，公司正在按期演讲披露后合计召开业绩申明会2次。正在取本钱市场持续沟通的过程中，公司邀请董事长和办理层配合参取投资者关系勾当，加强公司取投资者互动的深度和广度。公司仍将以“全球出名的家居糊口陶瓷供应商”这一方针做为企业愿景，阐扬公司的地区和人才劣势，将保守工艺和现代手艺慎密连系，出力供给高质量系列化的家居糊口陶瓷产物，及时控制市场动态，扩展国内、国际两个市场，将“四通”打制为中国度居糊口陶瓷的旗舰品牌。同时响应政策激励标的目的，正在陶瓷从业之外拓展新材料营业，继续摸索选矿加工营业，构成新的盈利增加点，分离单一营业风险。公司将继续秉承多年来的企业运营策略，专注于家居糊口陶瓷的研发、设想、出产和发卖，面临日渐激烈的市场所作和行业变化，公司将采纳一系列办法来推进成长、提拔合作力，将公司扶植成为具备分析合作力程度的陶瓷出产企业。次要从以下几方面展开：（1）手艺立异和升级。添加研发投入，开辟新产物和手艺，提高产物的手艺含量和附加值，打制差同化合作实力，提高产物附加值取国际合作力；引入从动化出产线和智能化节制系统，高质量陶瓷产物，提超出跨越产效率和产质量量；（2）环保和可持续成长。采用节能手艺和设备，削减能源耗损和污染物排放；成立废旧陶瓷产物的收受接管和再操纵系统，实现资本的轮回操纵。获取环保认证，提高产物的市场所作力。（3）市场拓展和品牌扶植。针对分歧细分市场开辟特定产物，满脚分歧客户的需求；加强品牌宣传和推广，提高品牌出名度和影响力；拓展国际市场，通过出口或跨国合做添加发卖额。（4）办理和人才培育。优化企业办理流程，提高办理效率和决策质量；以报酬本，视人力资本为公司成长的焦点驱动力，加强人才步队扶植，培育专业技术和办理能力。（5）财产链整合和协同。整合上下逛资本，取供应商和客户成立不变的合做伙伴关系，实现共赢成长；取相关财产的企业成立协同关系，实现共赢，正在激烈的市场所作中连结合作力。公司将连系正在陶瓷原料、耐火材料和烧成工艺范畴的手艺堆集和沉淀，抓住市场机缘向财产链上逛的新材料营业范畴进行拓展，持续提拔新营业的手艺及渠道，堆集经验，进一步向精矿提炼营业延长，拓展更多终端使用市场，构成新的盈利增加点，提高公司抗风险程度和市场所作力，为公司将来的快速成长奠基根本。公司2024年12月31日母公司及归并资产欠债表、2024年度母公司及归并利润表、2024年度母公司及归并现金流量表、2024年度母公司及归并所有者权益变更表和相关报表附注曾经信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）审计，并出具尺度无保留看法的审计演讲。公司本年度从停业务收入28，472。53万元，比客岁同期添加9，901。84万元，增加53。32%。公司2024年度国内产物发卖收入9，867。97万元，比客岁同期添加6，539。72万元，增加196。49%。本年度国内发卖收入添加次要是受国内市场采办力上升，本年度公司日用陶瓷发卖收入2，514。38万元，比客岁同期添加708。16万元，增加39。21%；卫生陶瓷发卖收入3，140。94万元，比客岁同期添加1，839。66万元，增加141。37%；艺术陶瓷发卖收入149。84万元，比客岁同期削减25。58万元，下降14。58%；其他类产物发卖收入88。99万元，比客岁同期添加43。66万元，增加96。32%。矿产物发卖收入3，973。82万元，比客岁同期增加100%。公司2024年度出口产物发卖收入18，604。56万元，比客岁同期添加3，362。12万元，增加22。06%。1）日用陶瓷：公司2024年过活用陶瓷出口发卖10，488。27万元，比客岁同期添加2，341。39万元，增加28。74%。本年度公司日用陶瓷增加次要是大洋洲地域市场需求大幅度上升，添加520。94万元，增加147。09%；美洲地域美国、墨西哥市场需求强势苏醒，添加864。44万元，增加423。19%；欧洲地域大幅度增加，添加611。23万元，增加10。70%；亚洲地域添加344。77万元，增加18。37%；非洲地域市场份额较少，本年度没有发卖。2）卫生陶瓷：公司2024年度卫生陶瓷出口发卖3，697。57万元，比客岁削减969。28万元，下降20。77%。本年度公司卫生陶瓷削减次要洲地域加纳市场需求下降，削减407。26万元，下降39。97%；欧洲地域、市场别离削减375。48万元、255。76万元；大洋洲地域市场本年无发卖；美洲地域美国、智亨通场别离削减63。71万元、40。15万元；亚洲地域阿联酋、乌兹别克斯坦市场别离增加216。76万元、182。54万元。3）艺术陶瓷：公司2024年度艺术陶瓷出口发卖3，844。72万元，比客岁添加1，787。89万元，增加86。92%。本年度公司艺术陶瓷增加次要是欧洲地域、荷兰市场别离添加408。58万元、440。71万元；美洲地域市场添加59。42万元，增加12。52%；亚洲地域添加110。45万元，增加13。61%；大洋洲地域添加39。85万元，增加133。55%；非洲地域添加57。84万元，增加493。23%。4）其他产物：其他产物次要系工艺木成品、树脂成品、玻璃工艺成品等，公司2024年度其他产物出口发卖574。01万元，比客岁添加202。12万元，增加54。35%。本年度公司其他类添加次要洲地域加纳市场添加79。74万元；欧洲地域科索沃市场添加25。10万元；亚洲地域添加84。15万元，增加95。65%，美洲地域美国削减23。27万元。2。间接人工添加次要是产物发卖收入添加响应添加人工费用及大连壹唯新材料无限公司添加人工费用。（三）税金及附加比上年同期上升18。25%，次要是停业收入添加，城市扶植税、教育费附加响应添加。2024岁暮，公司资产总额为104，753。55万元，归属于上市公司股东的所有者权益97，179。92万元，总股本32，001。60万元。1。货泉资金岁暮余额比岁首年月余额下降641。12%，次要是本期添加子公司大连壹唯新材料无限公司货泉资金和收回理财富物。3。应收账款岁暮余额比岁首年月上升56。53%，次要是本期添加子公司大连壹唯新材料无限公司应收账款及本期添加停业收入应收销货款正在信用期内未收回。4。预付账款岁暮余额比岁首年月上升940。29%，次要是添加子公司大连壹唯新材料无限公司预付材料采购款。8。持久股权投资岁暮余额比岁首年月余额下降4。15%，次要是按权益法核算公司参股的广东省先辈陶瓷材料科技无限公司投资收益削减。14。递延所得税资产岁暮余额比岁首年月余额上升23。82%，次要是递延收益削减、计提的资产减值预备和租赁欠债添加。15。对付账款岁暮余额比岁首年月余额上升100。28%，次要是本期添加子公司大连壹唯新材料无限公司对付货款。23。递延所得税欠债岁暮余额比岁首年月余额上升420。12%，次要是本期添加子公司大连壹唯新材料无限公司利用权资产。26。未分派利润岁暮余额比岁首年月余额下降10。60%，次要是本年度实现的归属于母公司股东的净吃亏转入。1。本年度运营勾当发生的现金流量净额削减次要是收回货款、收到的税费返还添加，领取采办原材料等添加和领取职工薪酬添加。上述议案曾经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，经信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）审计，母公司2024年度实现净利润-17，043，128。26元；截至2024年12月31日，公司归并报表未分派利润余额为197，871，921。83元，此中母公司未分派利润余额为152，905，623。54元。鉴于2024年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司2024年度实现净利润均为负，公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行公积金转增股本和其他体例的分派。详见公司于2025年4月29日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）的通知布告。上述议案曾经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请列位股东及股东代表审议。信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）正在担任公司审计机构期间，遵照、客不雅、的执业原则，较好地履行了两边所的义务和权利。该事务所为本公司出具的审计看法可以或许客不雅、实正在地反映公司的财政情况和运营，完成了公司的审计工做。现拟续聘“信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）”为2025年度审计机构，为公司供给财政审计和内控审计，并提请股东大会授权董事长按照审计营业现实环境，确定公司2025年度财政决算审计和内部节制审计费用。详见2025年4月29日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）的通知布告。上述议案曾经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请列位股东及股东代表审议。为满脚公司的运营成长需要，提高公司的运转效率，保障公司健康平稳运营，2025年度公司拟向各银行机构申请总额为不跨越人平易近币10。5亿元的分析授信额度，包罗但不限于授信、告贷、银行承兑汇票、商业融资、保理、押汇、出口代付等融资体例。授信无效刻日为公司本次股东大会通过之日起一年内，具体环境如下：1、公司拟向中国平易近生银行股份无限公司汕头分行申请不跨越人平易近币1。5亿元的分析授信额度；上述授信额度最终以各家银行现实审批的金额为准，授信刻日为一年，本次授信额度不等同公司现实融资金额，具体融资金额将视公司出产运营的现实资金需求而确定。公司董事会同意公司正在上述授信额度内打点授信申请、告贷等相关手续，同时提请授权代表人正在上述授信额度内代表公司取各银行机构签订授信融资项下和贷款子下的相关法令文件。详见2025年4月29日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）的通知布告。上述议案曾经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请列位股东及股东代表审议。为合理操纵闲置资金，提高资金利用效率，正在确保一般出产运营资金需求的环境下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步添加公司投资收益。公司及子公司合计拟利用不跨越人平易近币4。2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金办理，采办平安性高、流动性好的金融产物（包罗但不限于国债逆回购、银行理财富物、券商理财富物及其他金融类产物）。单笔理财富物刻日最长不跨越12个月，并授权董事长行使该项投资决策权及签订相关合同文件，具体事项由公司财政部分组织实施和办理。正在上述额度范畴内，资金可滚动利用，自本次股东大会核准之日起12个月内无效。详见2025年4月29日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）的通知布告。上述议案曾经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，现提请列位股东及股东代表审议。按照公司《公司章程》、《董事会薪酬取查核委员会工做细则》等相关轨制，连系公司运营规模等现实环境并参照行业薪酬程度，拟定了2025年度董事薪酬方案，相关环境如下：正在公司担任具体行政职务的非董事，2025年度薪酬按照其正在公司所担任的岗亭领取薪酬，不领取董事职务津贴。本议案中，涉及的联系关系股东蔡镇城、蔡镇茂、李维喷鼻、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡镇通、蔡怿旬、蔡怿烁、黄建平、邓建华、谢悦增应回避表决。按照公司《公司章程》、《董事会薪酬取查核委员会工做细则》等相关轨制，连系公司运营规模等现实环境并参照行业薪酬程度，拟定了2025年度监事薪酬方案，相关环境如下：正在公司担任具体行政职务的监事，2025年度薪酬按照其正在公司所担任的岗亭领取薪酬，不领取监事职务津贴。2024年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事法则》等和要求，充实行使职责和，履行监视本能机能，认实公司和泛博股东的权益。公司监事会对董事会施行股东大会决议环境、办理层的运营运做环境、日常营业运营办理、公司财政情况、会计政策会计估量变动等环境进行了认实的监视和查抄，开展了积极无效的监视工做。现就2024年度监事会工做报告请示如下：公司监事会按照《公司法》和《公司章程》付与的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着对公司全体股东认实担任的立场，列席了公司2024年度全数董事会会议并颁发看法，认实监视公司运做环境。监事会认为：演讲期内公司可以或许严酷按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上海证券买卖所股票上市法则》等律例轨制规范运做，公司董事、司理及其他高级办理人员可以或许尽职尽责，认实施行董事会和股东大会的决议，上述人员不存正在违反法令、律例、《公司章程》及损害公司好处的行为。演讲期内，监事会对公司2024年度的财政工做和财政情况进行了监视、查抄，审核了公司的按期财政演讲。监事会认为：公司财政运做规范，施行相关的财政轨制，财政演讲实正在反映公司的财政情况和运营，有益于股东对公司财政情况及运营环境的准确理解。监事会对演讲期内公司发生的日常联系关系买卖进行审查后认为：公司的日常联系关系买卖事项合适相关，严酷遵照公允、、合理的准绳，不存正在损害公司和股东好处的环境。正在认实核阅《广东四通集团股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》的根本上，我们认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部节制根基规范》等相关法令、律例和规章轨制的要求，及公司本身运营特点取所处，已成立了较为完美的内部节制系统，并能获得无效施行，内部节制系统合适相关法令律例的要求以及公司现实需要，对公司运营办理起到了较好的风险防备和节制感化。2025年，公司监事会将继续严酷按照《公司法》、《公司章程》和国度相关律例政策的，、勤奋地履行本人的职责，结实开展好各项工做，进一步推进公司的规范运做，继续加督查抄力度，强化监事会的监视本能机能，防备运营风险，鞭策公司依法运营、规范运做和持续成长，切实和保障公司、全体股东及员工的好处。该议案尚需提交股东大会审议。